Unsprezece persoane, între care trei ofițeri de poliție din Timiș, au fost reținute, iar alte șase plasate sub control judiciar, joi, într-un dosar privind contrabanda cu bijuterii aduse din Turcia, instrumentat de DIICOT Caraș-Severin și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, relatează Agerpres.
Un ofițer cu funcție de conducere din IPJ Timiș, sub control judiciar
În cadrul anchetei, miercuri au avut loc 58 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, în urma cărora au fost descoperite cantități mari de bijuterii și sume importante de bani, potrivit IPJ Caraș-Severin.
„În urma perchezițiilor, au fost ridicate 142.000 de euro, 230.000 de lei, 7.000 de dolari, 3.600 de franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme de aur, peste 300 de bijuterii (inele, brățări, pandantive, cercei, lănțișoare), 4 bănuți de aur, 5 poșete de lux, 22 de laptopuri, medii de stocare și alte probe relevante”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.
DIICOT Caraș-Severin a dispus reținerea a 11 persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și IPJ Timiș, precum și măsura controlului judiciar pentru alte șase persoane, printre care un ofițer cu funcție de conducere din IPJ Timiș.
Grupare infracțională organizată
Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.
Tot joi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunerea de arestare preventivă a șapte dintre persoanele reținute, iar pentru alte patru persoane s-a dispus control judiciar pentru 60 de zile.
Potrivit anchetei, în 2024, în județul Timiș, s-ar fi format o grupare infracțională organizată cu peste 30 de membri, coordonată de un cetățean străin, specializată în comercializarea de bijuterii din metale prețioase, o parte introduse ilegal în România din Turcia.
De asemenea, ar fi fost vândute bijuterii contrafăcute, purtând mărci false ale unor branduri cunoscute.
Structură ierarhică piramidală
Bijuteriile erau puse pe piață prin societăți comerciale controlate de grupare, fără a fi declarate în evidențele contabile și fără plata taxelor datorate statului.
Pentru ascunderea banilor obținuți ilegal, membrii rețelei ar fi recurs la înregistrarea unor achiziții fictive, creditări fără justificare și achiziții de imobile de valoare mare pe numele unor persoane de încredere.
Conform probelor, gruparea avea o structură ierarhică piramidală, împărțită în cinci niveluri: liderii, apropiații acestora, foști și actuali funcționari publici cu statut special, urmate de funcționari din instituții de control economic și protecția consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții bancare implicați în monitorizarea tranzacțiilor suspecte.
Anchetatorii susțin că acțiunile de control desfășurate asupra firmelor vizate erau adesea ineficiente, deoarece liderul grupării era avertizat din timp de foști și actuali polițiști din IPJ Timiș despre data, componența și modul de desfășurare a verificărilor.
